交易基本信息 - 荣科科技拟发行股份及支付现金购买上海敬在信息技术有限公司控股权[3][13] - 发行股份定价基准日为2024年10月25日，发行价格9.98元/股[22] - 发行对象取得股份锁定期为12个月，分阶段解除限售[22] - 本次交易不涉及募集配套资金[25] - 预计本次交易不会达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组[26] 标的公司情况 - 敬在信息主营业务为医院运营管理软件研发等，所属软件和信息技术服务业[18] - 敬在信息评估基准日为2024年6月30日，评估值为17289.90万元，增值率497.00%[20] - 敬在信息股东全部权益账面值为2896.12万元，评估增值14393.78万元[46] 交易进展与审批 - 交易已通过公司第五届董事会第【二十八】次会议等审议及同意，交易对方完成内部授权[32] - 交易尚需评估报告备案、国资批准等多项程序[33] 交易影响 - 公司通过交易将延伸医疗信息化业务，完善产品线等[29] - 交易完成后，公司总资产、净资产等主要财务数据预计增长[31] 市场与行业数据 - 2017 - 2022年，医疗信息化市场规模年复合增长率达21.3%[56] - 预计2022 - 2027年，医疗信息化行业市场规模年复合增长率为28.0%[56] 承诺事项 - 控股股东等承诺交易实施完毕前不减持公司股票[34] - 相关方承诺为交易提供信息真实准确完整，涉违规锁定股份赔偿[6][8][9][85][86][87][88] - 各方承诺避免、减少关联交易，按市场原则定价[89][90][91] - 相关主体承诺最近五年内无重大违法违规等情况[93][94] - 豫信电科等承诺避免同业竞争[95][96] - 各方承诺不存在内幕交易行为[97][98][99] - 控股股东等承诺保持公司独立性等[100][101] - 交易对方承诺对标的资产出资、权属等相关事项[102] - 业绩承诺方保证股份优先用于业绩补偿[108]