公司基本信息 - 公司于2017年3月10日经核准首次向社会公众发行人民币普通股2895万股，4月6日在深交所创业板上市[3] - 公司注册资本为人民币305181620元[5] 股权结构 - 公司发起人林瑞梅、林文坤分别认购股份34348192股，占比均为39.55%[12] - 公司发起人林文美认购股份2719230股，占比3.13%[12] - 公司发起人王文龙认购股份885973股，占比1.02%[12] - 公司发起人厦门恒信宇投资管理有限公司认购股份6331130股，占比7.29%[12] - 公司股份总数为305181620股，均为人民币普通股（A股）[13] 股份转让与收购限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[20] - 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等三种情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[17] 重大事项审议标准 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 公司与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东大会审议[30] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[32] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审议[32] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[32] - 连续十二个月内对外担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须审议[32] - 连续十二个月内对外担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须审议[32] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东大会审议[33] - 交易标的营收占公司经审计营收50%以上且超5000万元时需关注[34] - 交易标的净利润占公司经审计净利润50%以上且超500万元时需关注[34] - 交易成交金额占公司经审计净资产50%以上且超5000万元时需关注[34] - 被资助对象资产负债率超70%时财务资助需提交股东大会审议[34] - 单次或连续十二个月财务资助累计金额超公司经审计净资产10%时需提交股东大会审议[34] 股东大会相关规定 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内召开[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[39] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[43] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[44] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[55] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[56] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[56] - 单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东在特定提案表决中有特殊规定[57] - 董事会、独立董事等可征集股东投票权，禁止有偿征集[57] - 股东大会审议关联交易时，关联股东不参与投票表决[57] - 年度股东大会上，董事会、监事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[51] - 董事、监事、高级管理人员需在股东大会上对股东质询和建议作出解释说明[52] - 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责[52] - 公司应在股东大会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[63] - 股东大会选举两名以上董事、非职工代表监事时，应实行累积投票制[60] - 股东大会选举董事时，独立董事和非独立董事的表决应分别进行[60] - 累积投票制下，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东表决权可集中使用[60] - 除累积投票制外，股东大会对所有提案进行逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[60] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[61] - 股东大会采取记名方式投票表决[61] - 股东大会决议应及时公告，需列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[64] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[73] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[73] - 董事会审计、战略、提名、薪酬与考核委员会成员均为3名董事[73][74] - 审议批准公司与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[75] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等标准之一的，董事会有权审批[77] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，董事会有权审批[77] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，董事会有权审批[77] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，董事会有权审批[77] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，董事会有权审批[77] - 股东大会授权董事会批准每年不超最近一期经审计净资产30%的融资额度[78] - 董事会会议记录保存期限为10年[82] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前10日书面通知，特殊情况除外[80] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项须经出席董事2/3以上且全体董事过半数通过[81] 管理层与监事会相关 - 公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为高级管理人员[84] - 公司设总经理1名，副总经理若干名[84] - 总经理、副总经理每届任期三年，连聘可连任[85] - 总经理办公会批准单笔或一年累计不超公司最近一期经审计净资产10%的相关交易[85] - 总经理办公会决定与关联自然人交易金额低于30万元、与关联法人交易金额低于300万元或公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[85] - 监事每届任期三年，连选可连任[91] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[93] - 监事会会议记录保管期限为10年[94] 财务与信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[98][100] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利派发[98] - 公司无重大投资等事项时，单一年度现金分配利润不少于可分配利润的10%[99] - 公司成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低达80%[99] - 公司成熟期有重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低达40%[99] - 公司成长期有重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低达20%[99] - 调整利润分配政策议案需经董事会、监事会审议通过后提交股东大会以特别决议审议通过[103] - 公司制定利润分配方案以母公司报表中可供分配利润为依据，以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则确定具体利润分配总额和比例[103] - 公司不进行现金分红或最近三年现金分红总额低于最近三年年均净利润30%，需披露不分红或低分红原因等内容[104] - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，由股东大会决定[109] 公司变更与注销相关 - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体、报纸上公告，债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[115] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸上公告[115] - 公司减少注册资本应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸上公告，债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[116] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[119] - 修改公司章程使公司存续须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[119] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定报纸上公告，债权人应自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报债权[119] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[125]