公司基本信息 - 公司于2007年12月10日注册登记，营业执照号为110109004914886[6] - 2009年10月30日在深圳证券交易所创业板上市[6] - 公司首次公开发行股票前注册资本为人民币7865万元[7] - 公司发起人共19名[13] - 公司注册资本为2066612659元，股份总数为2066612659股[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[19] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%[21] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[21] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[33] - 董事会收到召开临时股东大会提议后10日内需书面反馈[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] - 年度股东大会召开20日前公告通知股东，临时股东大会召开15日前公告通知股东[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52] - 股东大会审议关联交易时，关联股东不参与投票，需披露非关联股东表决情况[54] - 选举二名以上董事或监事、选举独立董事应实行累积投票制[55] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[59] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[68] - 董事任期为3年，可连选连任[63] - 兼任CEO或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的1/2[63] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[65] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[79] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集，召开前3日通知[79] - 董事会会议须过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[79] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[93] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[93] - 监事任期每届为3年，连选可连任[90] 财务与分红相关 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[96] - 公司现金分红需满足未分配利润为正、审计报告无保留意见、未来12个月无重大投资计划等条件，重大投资支出指达到或超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%[97,98] - 公司每连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[98] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[104] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[108] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前20天通知[108] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期；以电子邮件或传真送出，自到达相应系统之日起第2个工作日为送达日期；以公告送出，第一次公告刊登日为送达日期[112]