战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 需提前二日通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] - 表决方式为投票表决[17] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[16] - 有利害关系的委员应回避表决，特殊情况可参加表决[23] 其他 - 会议记录保存期不得少于十年[20] - 召集人或指定委员跟踪决议实施情况，违规时向董事会汇报[26] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[29] - 濮阳惠成电子材料股份有限公司时间为2024年10月[30]