委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前二日通知全体委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[15] - 会议记录保存期不得少于十年[19] 职责与权限 - 负责制定董事、高管考核标准与薪酬方案[8] - 董事薪酬方案经董事会同意后报股东会审议[9] - 高管薪酬方案报董事会批准[9] - 股权激励计划经董事会和股东会批准[9] - 委员有权查阅公司年度经营计划等资料[28] - 委员可向董事、高管质询并评估业务指标[26] 规则执行与生效 - 未尽事宜依国家法规及《公司章程》执行[28][29] - 与《公司章程》抵触时以《公司章程》为准[29] - 议事规则经董事会审议通过生效，由董事会解释[30]