上市相关 - 公司于2024年6月26日在深交所创业板上市[2] - 首次公开发行A股股票1902.9382万股[2] - 注册资本由5708.8145万元变更为7611.7527万元[2] - 股份总数由5708.8145万股变更为7611.7527万股[2] - 公司类型变更为“其他股份有限公司（上市）”[2] 公司治理 - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[5] - 董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[6] - 公开发行前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董事等离职后6个月内不得转让所持公司股份[6] 股东权益 - 股东可自股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[7] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[9] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[9] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[9] 会议规则 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[10] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且股权登记日一旦确认不得变更[10] - 除单独或者合计持有公司1%以上股份普通股股东提出临时提案情形外，发出股东会通知后不得修改已列明提案或增加新提案[11] - 股东大会选举董事、监事时可实行累积投票制，选举两名以上独立董事时应当实行累积投票制[11] 董事会职责 - 董事会负责召集股东大会并向其报告工作[13] - 董事会执行股东大会的决议[13] - 董事会决定公司的经营计划和投资方案[13] - 董事会制定公司的年度财务预算方案、决算方案[13] - 董事会制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案[13] 利润分配 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[14] - 公司资产负债率高于70%或经营性现金流为负，可不进行利润分配[15] - 满足现金分红条件，公司原则上至少每年进行一次利润分配，于年度股东大会通过后2个月内进行[15] - 公司可实施中期利润分配，在股东大会通过后2个月内实施完毕[15] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中2名股东代表，1名职工代表[14] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[14] 公司变更 - 公司住所变更为秦皇岛市经济技术开发区天池路56号（一照多址）[4] - 公司拟修订部分公司制度，包括股东大会议事规则、董事会议事规则等[21][22] 其他 - 董事会获授权有效期至2025年2月8日，本次变更注册资本等无需再提交股东大会审议，其他修订需提交2024年第三次临时股东大会审议[20]