内部控制范围 - 内部控制评价范围涵盖公司及所属5家单位[1] - 纳入评价范围业务和事项有17项内容[2] 公司治理结构 - 董事会设战略等4个委员会[3] - 股东大会行使重大事项表决权，董事会提议案[3] - 董事会行使经营决策权，董事长闭会获部分授权[3] - 监事会向股东大会负责，监督履职行为[3] 培训与制度 - 公司建立3种培训体系[6] - 公司制订销售、采购、生产等相关制度[10] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷有金额标准[15] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷有金额标准[17] 内控缺陷情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 内控评价报告基准日公司无财务、非财务报告内控重大缺陷[20]