会议决策 - 2023年召开6次董事会会议、3次临时股东大会和1次年度股东大会[5] - 2023年4月21日审议通过调整募投项目实施进度、2022年度利润分配预案[14][20] - 2023年6月8日审议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并置换议案[14] - 2023年8月28日审议通过新增募集资金专户并签署监管协议议案[15] - 2023年9月27日审议通过现金管理、超募资金永久补充流动资金议案[16] 合规情况 - 报告期内无重大关联交易、违规担保、资金占用情况[10][11][12] - 募集资金专户管理，使用符合要求，未变更投资项目[13] - 未发现公司及控股股东违反承诺情况[22] 人员履职 - 独立董事梁融2023年亲自出席6次董事会，无委托和缺席[5] - 参与高级管理人员履职考核及薪酬审核，认为方案合理[17] 审计聘任 - 报告期内未更换会计师事务所，同意续聘天健[19] 未来展望 - 2024年独立董事将维护股东权益，促进规范运作[27] 内控建设 - 公司完善内部控制制度，专项稽查确保有效[25]