资金募集与使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为163,320.18万元，净额为149,736.92万元[1] - 超募资金为105,136.92万元[2] - 已使用30,000万元超募资金永久补充流动资金[3] - 已使用25,000万元超募资金投资建设“新能源特种线缆智能化生产基地（一期）建设项目”[4] 项目投资规划 - 新一代特种线缆建设项目（一期）规划总投资51,438.00万元，拟用超募资金30,000.00万元[7] - 土地投资5,371.00万元，占项目投资金额10.44%，拟用超募资金5,000.00万元，占比16.67%[8] - 工程建设投资22,560.00万元，占项目投资金额43.86%，拟用超募资金22,000.00万元，占比73.33%[8] - 设备投资10,266.00万元，占项目投资金额19.96%，拟用超募资金3,000.00万元，占比10.00%[8] 市场趋势 - 2022 - 2030年光伏直流线缆需求量复合增长率为13.69%[10] - 2021 - 2026年全球列车及零部件市场规模复合增长率为9.36%[11] 公司地位与产品 - 公司是国内领先新能源特种线缆企业，在光伏和新能源汽车特种线缆领域占一定市场份额[18] - 新能源车用交联聚烯烃弹性体材料可在150℃连续工作3000小时以上保持电气绝缘及机械性能稳定[27] - 车内高压线产品导体结构圆整度达98%以上，导体绞合直径减小0.1 - 0.3mm[27] - 公司在国内新能源汽车线缆占有率居于行业前列[30] 项目进展与审批 - 项目尚需在政府相关部门完成备案[36] - 公司尚需取得政府相关部门关于该项目的环评相关手续[37] - 2022年10月公司与江苏省锡山经济开发区机械装备产业园区管理委员会签署投资协议书[38] - 2023年11月9日无锡市自然资源和规划局发布地块挂牌出让公告，挂牌时间为2023年11月9日至28日[38] 项目决策与授权 - 公司拟使用30,000.00万元超募资金向全资子公司江苏鑫宏业科技有限公司增资，投资建设“新一代特种线缆建设项目（一期）”[42] - 董事会、监事会、独立董事一致同意该项目，并提交2023年第四次临时股东大会审议[42][44][45] - 保荐人中信建投证券对该项目无异议[47] - 公司董事会提请股东大会授权管理层办理项目相关事项，授权期限自股东大会审议通过至事项完成[41] - 同意项目实施主体在商业银行开立募集资金专户，授权董事长或其授权人士办理相关事项[41]