公司治理 - 董事会有8名成员，含1名董事长、3名独立董事[8] - 董事会下设四个专门委员会，三个主任委员由独立董事担任[8] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事及1名监事会主席[8] - 高管层由总经理、副总经理等组成，日常经营由总经理负责[11] 内部控制 - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收均占合并报表总额100%[6] - 制定《财务管理制度》《募集资金管理制度》《子公司管理制度》等[12][19] - 财务报告内部控制重大缺陷认定标准为错报≥利润总额10%或≥资产总额2%[22] - 2023年度未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[23] 系统建设 - 报告期推进ERP（微软Dynamic 365）系统上线[13] 风险与整改 - 建立风险评估体系和应急预案应对多类风险[15] - 2023年收到深交所监管函和浙江证监局监管关注函[24] - 涉及募集资金账户误操作自查整改事项，未造成损失[24][25] 其他 - 2023年通过多种方式共捐赠20余万元[14] - 报告发布日期为2024年4月24日[26]