公司治理 - 公司有3名独立董事，占全体董事9名的1/3[3] - 2023年召开5次董事会和2次股东大会[3] - 独立董事董关木2023年应参加董事会5次，亲自出席5次[3] 财务合规 - 截至2022年和2023年6月30日，控股股东及关联方无违规占用资金，公司及子公司无对外担保[5][6][18] - 2022年计提资产减值准备、利润分配及转增预案符合规定[7][8] - 2022年内部控制制度有效执行，评价报告真实[9] - 利用闲置资金委托理财决策合法合规[11] 审计与报告 - 续聘大华会计师事务所为2023年审计机构[11][12] - 同意《募集资金2022年度和2023年半年度存放与使用情况专项报告》[13][20] 人事与激励 - 同意提名6名非独立董事、3名独立董事候选人[15] - 同意第二届董事会第一次会议聘任高管决议[17] - 同意调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量[21] - 同意2023年8月23日为预留授予日，向7人授予90万股限制性股票[23][24] 其他决策 - 同意变更公司英文全称、简称[25] - 同意延长部分募集资金投资项目实施期限[26] - 独立董事同意募投项目变更议案并提交股东大会[27] 独立董事履职 - 2023年独立董事积极沟通、履行职责维护权益[29][30] - 2023年多次实地考察公司并保持联系[31] - 2024年将为公司决策提建议维护股东权益[33] 未发生事项 - 未发生独立董事提议召开董事会、聘请或解聘会计师事务所、聘请外部机构情况[32][33]