制度修订 - 2023年12月21日会议审议通过修订《公司章程》及部分管理制度议案，部分需提交股东大会审议[1][13] - 《董事会秘书工作制度》等修订无需提交股东大会审议[13] - 修订制度全文详见巨潮资讯网[15] 人员提名与任职 - 董事会、3%以上股份股东可提名董事候选人[3] - 独立董事由董事会、监事会、1%以上已发行股份股东提名[4] - 监事会、3%以上股份股东可提名非职工代表监事候选人[4] - 股东提名相关人员需在股东大会召开10日前提交资料至董事会[4] - 有特定犯罪记录或破产等相关责任未逾规定年限不能担任董事[4][5] 股东大会 - 网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[3] - 股权登记日与会议日期间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日，且不得变更[3] - 独立董事年度述职报告最迟在发出年度股东大会通知时披露[3] - 股东大会决议应在结束当日公告[4] 董事会 - 负责召集股东大会等多项职权，可决定公司多项方案和事项，聘任高级管理人员[5][6] - 设立审计、战略等专门委员会[6] - 召开临时会议需提前5日书面通知，紧急情况全体董事同意可另定[8] 专门委员会 - 审计委员会审核财务信息，部分事项需全体成员过半数同意提交董事会[6] - 提名委员会拟定董事等选择标准和程序并提建议[7] - 薪酬与考核委员会制定董事等考核标准和薪酬政策并提建议[7] 关联交易 - 与关联自然人成交金额超30万元为需审批关联交易[8] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上为需审批关联交易[8] 利润分配 - 分配当年税后利润需提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[8] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须2个月内完成股利派发[9] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[10] - 不同发展阶段和资金支出安排下现金分红在利润分配中有不同最低占比[10][11] - 董事会原则上每三年重新审阅股东回报规划[11] - 调整利润分配政策需董事会提议案，经股东大会审议通过[11]