公司结构与制度 - 纳入评价范围含公司及85家子公司，资产和营收占合并报表100%[5] - 设立股东大会、董事会和监事会，有规范治理结构和议事规则[6] - 设立审计部门，独立行使职权并实施审计制度[9] 人力资源与战略 - 实行全员劳动合同制，有人力资源管理和绩效考核体系[10] - 确立企业愿景、使命和核心价值观，推进品牌全球化[11] - 明确发展愿景、战略，有风险管理政策和评估机制[12] 内部控制 - 各领域有目标策略和控制记录，采取内控确保业务真实受控[13] - 货币资金使用存储有严格授权批准程序和管理制度[14] - 建立实物资产管理岗位责任制度[15] - 建立全面预算体系及成本费用控制系统[17] 业务控制 - 建立采购与付款业务机构和岗位，控制安全有效[18] - 有可行销售政策，建立客户信用评估体系，外销有出口信用保险[19] - 建立固定资产管理和工程项目决策程序，强化工程监控[20] 研发与合同管理 - 建立完整研发体系，有多项研发制度规范[21] - 建立完善合同审批体系和管理程序[22] 财务与信息管理 - 财务部按规定编制财务报告，聘请事务所审计防信息提前泄露[23] - 2023年度无对外担保（合并范围内子公司除外）[24] - 建立全面信息系统保障信息传递与沟通[25] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准分重大、重要、一般[30] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准分重大、重要、一般[32] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[35][36] - 报告期内无非财务报告内控重大、重要缺陷[37] - 报告期内无影响内控有效性的其他重大事项[38]