财务与内控 - 公司认定2023年12月31日财务报表相关内部控制有效[6] - 注册会计师认为公司该日财务报告内部控制有效[10] - 截至2023年12月31日，公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15] - 2023年纳入内控评价范围单位资产、营收占比均为100%[16] - 公司2023年度募集资金存放和使用合规[35] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[49] - 报告期内无影响内控有效性的其他重大事项[50] 公司结构 - 博纽强新材料和永锋博纽强为公司持股51%的控股子公司[16] - 公司建立“三会一层”法人治理结构并制定议事规则[16] - 董事会下设四个委员会[17] - 公司设置多个部门[20] 制度建设 - 公司建立风险评估体系和风控机制[23][24] - 财务部制订财务管理制度[25] - 公司建立交易授权、责任分工等多项控制[26][27] - 公司制定信息系统控制制度[27] - 公司每年至少组织一次全面固定资产盘点[31] - 公司制定多项制度规范财务、工程等管理[33][34] - 公司建立制度加强对子公司管理[34] - 公司制定制度规范关联交易[35] - 公司建立信息系统和沟通机制[37] 其他数据 - 公司注册资本3070万元[52] - Ideritts为16.1%[54] - 本季涉及301 billion相关数据[60]