业绩相关 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[13] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[14] 用户数据 - 公司共有1014名员工，硕士及以上6人，本科113人，大专197人[6] 未来展望 - 制定长远整体目标并建立有效风险评估机制应对重大变化[9] 新策略 - 为提供业绩报告建立强大信息系统并保障运行[9] - 主要经营活动有必要控制政策和程序，对预算等目标记录、沟通和监控[9] 内部控制 - 纳入评价范围主要单位6家，业务和事项涵盖10方面，关注2高风险领域[5] - 建立6种控制程序，交易授权控制明确相关内容[10] - 责任分工控制贯彻不相容职务分离原则，涉及5种不相容职务[10] - 制定财务和非财务报告内部控制缺陷定量和定性标准[12][13] - 依据企业内部控制规范体系及其配套指引开展评价工作[12] - 制定凭证流转程序，经营人员及时编制凭证并归档[11] - 限制未经授权人员接触财产，采取措施确保财产安全完整[11] - 设立内审机构对多方面审查、考核[11] 经营理念 - 秉承“以人为本，关注客户”理念和“真诚合作，双赢共享，顾客至上，精益求精”风格[7]