公司基本信息 - 公司于2020年11月12日获批首次发行1500万股人民币普通股，12月2日在深交所上市[7] - 公司注册资本为9000万元，股份总数9000万股，每股面值1元[8][13] - 发起人黄海晓持股2592.00万股，比例60.00%；黄海瑚持股1728.00万股，比例40.00%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[14] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持股不得超已发行股份总数10%[19] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[21] 股东权益与决议 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[22] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规决议[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[27] 会议相关规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[36] - 董事人数少于章程所定人数2/3等六种情形公司需在2个月内召开临时股东会[36] - 独立董事、监事会提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[40] 审议事项标准 - 股东会审议公司一年内购买或出售重大资产超最近一期经审计资产总额30%的事项[32] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[32] - 关联交易金额1000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上等情况应提交股东会审议[36] 董事会相关 - 董事会由5 - 7名董事组成，其中独立董事2 - 3名，且至少包括一名会计专业人士[77] - 董事会对购买或出售资产等交易有审议权限标准[78] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[82] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金[104] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%，需满足净利润为正等条件[106] - 董事会现金分红方案需全体董事过半数、全体独立董事三分之二以上表决通过，股东会出席股东表决权1/2以上通过[108] 公司合并与清算 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[121] - 公司合并、分立、减资时，需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[122][123][126][128] - 清算义务人应在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算[126]