公司构成 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额和营收占比均100%，含母公司、5家全资子公司、1家控股子公司[1] 人员数据 - 截至2023年12月31日，公司有1122名员工，硕士及以上48人，本科生232人，大专生255人[14] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷：资产负债表错报≥资产总额4%；利润表错报≥收入总额5%[4] - 财务报告内控重要缺陷：资产总额2%≤资产负债表错报＜4%；收入总额3%≤利润表错报＜5%[4] - 财务报告内控一般缺陷：资产负债表错报＜资产总额2%；利润表错报＜收入总额3%[4] - 非财务报告内控重大缺陷：损失金额≥资产总额4%；损失金额≥收入总额5%[7] - 非财务报告内控重要缺陷：资产总额2%≤损失金额＜4%；收入总额3%≤损失金额＜5%[7] - 非财务报告内控一般缺陷：损失金额＜资产总额2%；损失金额＜收入总额3%[7] 治理结构 - 公司建立规范治理结构，设股东大会、董事会、监事会及四个专门委员会[9] 管理制度 - 公司制定三个层次内控制度保障法人治理结构[18] - 公司制定关联交易决策制度规范关联交易[24] - 公司制定对外担保管理制度控制资产运营风险[25] - 公司制定募集资金管理制度保证专款专用[26] - 公司建立信息披露管理制度确保信息披露合规[27] 监督管理 - 公司设立职能部门对5家全资子公司、1家控股子公司监督管理[11] - 公司监事会、审计委员会和审计部分别负责不同监督工作[28] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[31][32] - 保荐机构认为公司内控完整合理且有效执行，同意自评报告[34]