内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位含母、5家全资、1家控股子公司，资产营收占比100%[6] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准：资产负债表错报≥资产4%、利润表≥收入5%[9] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准：损失≥资产4%或≥收入5%[10] 人员结构 - 截至2023年12月31日公司有1122名员工，硕及以上48人、本科232人、大专255人[18] 制度建设 - 公司制定多层次内控制度保障治理与经营[22] - 制定多项制度规范关联交易、担保、募资、信披等[26][27][28][29] 监督管理 - 监事会、审计委员会、审计部负责不同层面监督[31] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[32][33]