内部控制 - 公司在2023年12月31日财务报告内控有效[8] - 公司在2023年12月31日无非财务报告内控重大缺陷[10] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.51%[11] - 纳入评价范围单位营业收入总额占比94.66%[11] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[44] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[45] 公司治理 - 董事会7名董事中有3名独立董事[13] - 董事会下设四个专门委员会[13] - 部分委员会由独立董事担任召集人并占多数[13] 制度建设 - 公司建立人力资源管理体系[16] - 公司基本建立控制程序[20] - 公司对重大业务和事项实行集体决策审批[23] - 公司制定关联交易、募集资金等管理制度[26][27] - 公司制定信息披露、子公司管理制度[28][29] - 公司基本建立信息与沟通机制[31] - 公司内部监督分日常和专项监督[32] 缺陷认定 - 财务报告内控重大缺陷认定标准[38] - 财务报告内控重要缺陷认定标准[38] - 非财务报告内控重大缺陷认定标准[39] - 非财务报告内控重要缺陷认定标准[40] 整改情况 - 2023年1月公司收到警示函[45] - 公司对警示函问题进行专项整改[45] 会计师事务所 - 多家会计师事务所于2020年11月2日备案公告[52] - 部分会计师事务所统一社会信用代码及执业证书编号[53]