公司治理 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[2] - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，独立董事不少于1/3[7] - 公司设董事会秘书1名[7] - 监事会有3名监事，职工代表监事1名，比例不低于1/3[7] 制度建设 - 公司建立《员工手册》落实诚信和道德价值观念[3] - 公司建立完善法人治理结构和治理制度[6] - 公司采用向个人分配控制职责建立授权机制[8] - 公司制定人力资源管理办法和人事管理制度[10] - 公司制定《信息披露管理制度》控制信息披露全程[16] - 公司建立内部控制监督制度，明确职责规范流程[17][18] 目标与风险 - 公司制定长远整体和经营目标并进行风险识别与应对[11] 内部控制 - 财务报告内控重大缺陷指偏离控制目标达合并报表营收总额0.5%或以上[19] - 财务报告内控重要缺陷指偏离控制目标达合并报表营收总额0.25% - 0.5%[19] - 非财务报告内控重大缺陷指偏离控制目标达合并报表营收总额0.5%或以上[21] - 非财务报告内控重要缺陷指偏离控制目标达合并报表营收总额0.25% - 0.5%[21] - 报告期未发现公司存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[23] - 内部控制评价报告基准日，公司财务报告内控重大方面有效[24] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内控重大缺陷[24] - 保荐机构认为2023年度公司内部控制制度符合要求且有效[25] 发展模式 - 公司依托C2M产业互联网平台实现产销对接和企业发展[12]