公司治理 - 公司董事会由7名成员组成，其中独立董事3名[6] - 公司遵照规定设立股东大会、董事会和监事会，建立健全法人治理结构[6] 内部控制 - 截至2023年12月31日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[23] - 公司对截至2023年12月31日的内部控制设计与运行有效性进行自我评价[24] - 自评价报告基准日至发出日未发生对评价结论有实质性影响的内部控制重大变化[24] 制度建设 - 公司制定多项人力资源相关制度，加强员工管理[7] - 公司导入OA、CRM等现代化系统，保障业务完整性和及时性[8] - 公司建立资金管理相关制度，确保资金使用合理、安全[9] - 公司制定采购业务相关制度，保证不相容岗位分离[9] - 公司建立完善的标准化销售管理体系，加强应收账款管理[10][11] 风险与审计 - 公司建立系统有效的风险评估体系和突发事件应急机制[15] - 公司聘请大华会计师事务所为2023年度财务报告审计和内部控制鉴证机构[24] 未来展望 - 未来公司将完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[24] 其他 - 2023年度公司未发生信息披露重大过错或重大信息提前泄露情况[14] - 董事长经董事会授权于2024年4月25日代表公司[25]