会议召开情况 - 2023年公司召开9次董事会、6次股东大会[5] - 2023年公司召开3次提名委员会会议[8] - 2023年公司召开2次薪酬与考核委员会会议[8] - 2023年公司召开5次审计委员会会议[8] 董事会会议审议事项 - 2023年1月3日审议拟变更公司名称议案[9] - 2023年4月25日审议续聘审计机构、利润分配预案等议案[10] - 2023年6月16日审议以简易程序向特定对象发行股票相关议案[11] - 2023年7月11日审议补选独立董事议案[11] - 2023年8月1日审议全资子公司增资暨关联交易议案[12] - 2023年11月28日审议董事会换届选举等议案[12] 议案通过情况 - 2023年8月1日通过全资子公司增资暨关联交易议案[18] - 2023年4月25日续聘大华会计师事务所[21] - 2023年7月11日同意马广林担任独立董事[22] - 2023年11月28日提名第五届董事会候选人[22] - 2023年4月25日通过董事和高管薪酬议案[24] - 2023年11月28日通过第五届独立董事薪酬方案[24] - 2023年4月25日通过作废部分限制性股票议案[25] - 2023年6月16日通过调整限制性股票激励计划授予价格议案[25] 人员任期与报告 - 2023年12月14日第四届董事会独立董事任期届满[27] - 2024年4月25日独立董事张世兴签署述职报告[29]