公司基本信息 - 公司成立于2004年7月26日，2013年2月8日整体变更为股份有限公司[1] - 公司主要从事消费电子功能性与结构性器件研发、生产和销售[4] - 公司属于C39计算机、通信和其他电子设备制造业[5] 股票发行情况 - 首次公开发行股票3130万股，发行价9.39元/股，2017年8月4日上市交易[2] - 向特定对象发行股票61327440股，发行价17.59元/股，2021年1月22日上市交易[3] 内部控制情况 - 内部控制评价基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 纳入评价范围业务和事项包括发展战略、组织架构等，高风险领域有销售及收款等[9] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[40] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[41] - 2024年公司内控工作重点是强化财务核算基础，完善财务制度[45] - 公司制定《财务管理制度》等财务规章，电算化处理账务，减少舞弊和差错风险[16] - 公司制定《关联交易管理制度》，规范关联交易行为保护公司及中小股东利益[17] - 公司制定《对外投资管理制度》，投资决策要注重风险分析与防范[20] - 公司建立《信息披露管理制度》等，详细规定信息披露各方面内容[21] 财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%，营业收入占100%[9] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：营业收入潜在错报≤0.2%为一般缺陷，0.2%<错报≤0.5%为重要缺陷，错报>0.5%为重大缺陷[32] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：资产总额潜在错报≤0.2%为一般缺陷，0.2%<错报≤0.5%为重要缺陷，错报>0.5%为重大缺陷[32] - 财务报告内部控制重大缺陷认定标准包括董事等滥用职权及舞弊等情况[32] - 财务报告内部控制重要缺陷认定标准包括未依准则选会计政策等情况[33] - 财务报告内部控制一般缺陷认定标准为不构成重大或重要缺陷的其他内控缺陷[35] - 2023年12月公司对前期会计差错更正并追溯调整相关年度财务数据[43] - 2023年度公司募集资金存放和使用合规，无变相变更用途及违规使用情形[19] 未来展望 - 公司将升级消费电子业务并拓展新能源电池领域[12] 整改情况 - 2023年11月16日公司收到深圳监管局责令改正决定，指出多方面不规范情形[42] - 公司针对不规范情形进行整改并提交书面整改报告[49] 会议与制度修订 - 2023年10月27日召开第四届董事会第十次会议，11月15日召开2023年第二次临时股东大会修订部分制度[42] - 2024年1月16日召开第四届董事会第十四次会议，2月2日召开2024年第一次临时股东大会修订《公司章程》等[43] 其他 - 公司建立由股东大会等组成的法人治理结构，设置职能管理部门[12] - 公司委托评估机构对含商誉资产组2021年12月31日和2022年12月31日可收回金额重新评估[43] - 公司定期组织财务人员进行会计核算和财务管理相关培训[46] - 保荐机构对公司内部控制制度建立及执行情况进行核查[49] - 保荐机构未来将督促公司健全内部控制制度[49]