董事会秘书设置 - 设一名董事会秘书，任期三年[2][7] 任职与解聘 - 兼任秘书需无特定情形，聘任前需相关证明[4][5][6] - 原秘书离职3个月内聘任新秘书，特定情形1个月内解聘[7] 职责与责任 - 秘书负责信息披露等事务，违法违规担责[10][11] 制度施行 - 制度经董事会审议通过施行，由其负责解释[13]