董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[4] - 董事任期每届三年，可连选连任[4] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[9] 董事提名 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提非独立董事候选人[6] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[6] 委员会规定 - 董事会各委员会成员不少于三名董事，独立董事占半数以上并担任召集人[11] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[12] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[12] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[12] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需提交董事会审议[15] 担保资助 - 公司对外提供担保和财务资助，应经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[17][19] - 被资助对象为公司合并报表范围内且持股超50%的控股子公司，且该子公司其他股东中无公司控股股东等，可免特殊规定[19] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[19] - 符合特定情形，董事会应在10日内召开临时会议[19] - 董事会召开定期会议应提前10日书面通知，临时会议提前3日书面通知[19][20] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托代为出席[22] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会应建议股东大会撤换[22] 决议通过 - 董事会决议需全体董事过半数同意，对外担保等还需出席会议的三分之二以上董事同意[25][26] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年以上[30]