公司基本信息变更 - 公司注册资本由46,217.8442万元修订为46,218.7116万元[2] - 公司股份总数由46,217.8442万股修订为46,218.7116万股[2] 股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产50%的事项[4] - 审议与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东大会审议通过[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元须经股东大会审议通过[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元须经股东大会审议通过[5] - 交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元须经股东大会审议通过[5] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元须经股东大会审议通过[5] - 公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，且交易仅达特定标准，可免股东大会审议程序[6] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，由股东大会特别决议通过[7] 股东大会投票相关 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[7] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[7] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入表决总数[8] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或相关投资者保护机构可征集股东投票权[8] - 股东大会审议关联交易时，关联股东不参与投票，其股份不计入有效表决总数[8] - 股东大会选举二名以上董事、监事时可实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权且可集中使用[10] - 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人应宣布表决情况与结果并判断提案是否通过[10] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权[11] 董事任职与职责 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾五年或被剥夺政治权利执行期满未逾五年不能担任董事[11] - 担任破产清算公司等职务对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾三年不能担任董事[11] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人并负有个人责任，自吊销执照之日起未逾三年不能担任董事[11] - 董事不得利用职权收受贿赂或侵占公司财产[12] - 董事不得挪用公司资金或将公司资产以个人名义存储[12] - 董事应谨慎行使权利，保证公司商业行为符合法律法规和政策要求[13] - 董事应公平对待所有股东并及时了解公司业务经营管理状况[13] - 董事会将在两日内披露董事辞职有关情况[14] 董事会审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，董事会有权审批[16] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，董事会有权审批[16] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，董事会有权审批[16] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，董事会有权审批[16] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，董事会有权审批[17] - 股东大会授权董事会批准每一年度单笔或累计金额不超公司最近一期经审计净资产50%的融资额度[17] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易，董事会有权审议[17] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，董事会有权审议[17] 其他规定 - 公司拟进行关联交易，提交董事会审议前需取得全体独立董事半数以上事前认可意见[9] - 公司应在合法有效前提下，优先提供网络投票平台为股东参会提供便利[9] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[18] - 监事会会议记录保存期限不少于10年[18] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名以上董事的委托代为出席会议[18] - 董事未出席董事会会议且未委托代表出席，视为放弃该次会议投票权[18] - 监事需保证公司披露信息真实、准确、完整并对定期报告签署书面确认意见[18] - 公司通知专人送出，被送达人签收日期为送达日期[19] - 公司通知邮件送出，自交付邮局之日起第五日为送达日期[19] - 公司通知传真送出，以传真进入被送达人指定接收系统的日期为送达日期[19] - 公司通知电子邮件送出，以电脑记录的电子邮件发送时间为送达日期[19] - 公司通知公告送出，第一次公告刊登日为送达日期[19]