业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[6] 内控情况 - 内控评价报告基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[4] - 基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[4] 制度建设 - 公司建立三会分别履行决策、管理与监督职能[6] - 董事会下设战略决策委员会负责发展战略管理[7] - 公司建立严格授权批准程序办理货币资金业务[8] - 制定《投资决策管理制度》控制投资风险[8] - 制定《合同管理制度》明确合同管理内容[10] - 制定多项信息系统管理办法保障系统运行[11] 缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷潜在影响有标准[12] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷损失金额有标准[14] 未来展望 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[15][16] - 拟持续完善内控体系，加强内审机构职能并配专业人员[17]