董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[6] - 董事任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[7] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[16] - 特定条件下应召开临时会议，如股东提议、董事联名提议、独立董事联名提议[16] - 董事长应在接到提议或要求后10日内召集并主持会议[18] - 每届董事会第一次会议应于选举或改选后5日内召开[15] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知相关人员[18] - 定期会议书面变更通知需在原定会议召开日前3日发出[20] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事连续两次未出席且不委托他人出席，董事会有权建议撤换[21] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[22] - 审议通过提案需超过全体董事人数半数的董事投赞成票[25] - 无关联关系董事人数不足3人，提案应提交股东大会审议[25] 提案相关 - 提案未获通过，1个月内不应再审议相同提案（条件和因素未重大变化时）[26] - 部分情况可要求暂缓表决[26] 其他 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[28] - 公司为优德精密工业（昆山）股份有限公司[31] - 公司财报日期为2024年4月23日[31] - 规则相关规定，如“以上”等含义、未尽事宜处理、制定修改解释及生效条件[30]