董事会与会议情况 - 2023年第四届董事会召开4次会议，独立董事出席4次[2] - 2023年召开1次股东大会，独立董事出席[2] - 2023年审计委员会召开2次会议，独立董事出席2次[5] - 2023年提名委员会召开1次会议，独立董事出席1次[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席1次[6] - 2023年未召开独立董事专门会议[7] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事对董事会议案均投赞成票[3] - 2023年独立董事对多项事项发表同意独立意见[4] - 2023年独立董事未行使特别职权[8] 公司运营规范 - 2023年独立董事认为公司财务制度健全、管理规范、状况良好[9] - 报告期内应披露关联交易按规定履行程序，未损害股东权益[12] - 报告期内公司按时编制、审议并披露定期报告[13] - 公司会计政策变更符合规定，未损害股东利益[16] - 公司募集资金存放与使用合规，未损害股东利益[18] 其他事项 - 续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 报告期内公司进行董事会换届选举并履行程序[17] - 2023年公司为珠海健树提供2.3亿元保证担保[19] - 除为珠海健树担保外，公司无第三方担保和资金被占用情况[19]