财务相关 - 2024年度拟向银行申请80000万元综合授信额度[14] - 拟使用不超过20000万元闲置自有资金进行现金管理[19] - 2023年度利润分配预案以29640万股为基数，每10股派现1.20元（含税）[9] 会议相关 - 2024年4月14日发第四届董事会第十四次会议通知，4月24日通讯表决[3] - 《2023年度董事会工作报告》详见《2023年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析”[5] - 《2023年度财务决算报告》等议案需提交2023年度股东大会审议[8][11] 人事与制度相关 - 同意续聘公证天业会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[12] - 授权期限为2023年度股东大会审议通过日至2024年度股东大会召开日[14] - 审议通过2024年度董事、监事薪酬方案，提交股东大会审议[20] - 审议通过2024年度高级管理人员薪酬方案，5票赞成，2票回避[22] - 审议通过制定《会计师事务所选聘制度》议案[27] 其他议案 - 审议通过2023年度计提资产减值准备议案[23] - 审议通过2024年度日常关联交易预计议案，1票回避[24] - 审议通过公司会计政策变更议案[25] - 审议通过2024年第一季度报告全文议案[26] - 审议通过召开2023年度股东大会议案，2024年5月17日14:30现场与网络投票结合召开[29]