内部控制 - 截至2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价范围涵盖公司及控股子公司，资产和营收占比100%[4] - 纳入重点关注高风险领域包括销售等多方面[4] - 建立两级风险数据库[6] - 建立突发事件应急机制并制定应急预案[6] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[15] - 制定《关联交易管理制度》确保关联交易公平公正公开[11] - 定期对内部控制进行自我评价并重视审计部建议[11] - 依据多种制度开展内部控制评价工作[13] 财务管理 - 加强存货等管理增强流动资产变现和偿还能力[7] - 加强融资能力局限性控制[7] - 审计部定期对财务及费用使用情况进行专项审计[7] - 财务及非财务报告内部控制重大、重要缺陷有定量标准[13] 业务合作 - 与原材料供应商建立长期稳定合作关系[7] 技术研发 - 采取自主研发和产学研合作形式开发新产品[8] 系统建设 - 建立OA、ERP及“金碟”财务处理系统用于提供业绩报告[4]