会议信息 - 博济医药第五届董事会第八次会议于2024年4月23日召开，应到董事7人，实到7人[2] - 公司定于2024年5月16日下午14:30召开2023年年度股东大会[99][100] 议案表决 - 《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[6][7] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[10][11] - 《关于对外报出公司2023年度财务报告的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[14] - 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[17][18] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[21][22] - 《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[30] - 《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[33] - 王廷春等多位关联董事2024年度薪酬子议案表决多为同意6票，反对0票，弃权0票，韩宇萍等女士2024年度薪酬子议案表决为同意7票，反对0票，弃权0票[36][46] - 独立董事独立性自查情况议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[54] - 2023年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[57] - 2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[60] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及第一个归属期归属条件成就议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[63] - 注销部分股票期权议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[66] - 作废部分限制性股票议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[70] - 确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计议案表决同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事王廷春回避表决[72] - 为子公司提供业务合同担保议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[76] - 调整自愿性披露标准为单个收款合同金额达1亿元以上（含1亿元）或金额未达1亿元但公司认为对公司有重要影响的合同将对外披露，表决同意7票，反对0票，弃权0票[78][80] - 部分募投项目终止及部分募投项目延期议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[83] - 董事会同意将全资子公司参与投资博启投资基金暨关联交易议案提交股东大会审议，表决同意6票、反对0票、弃权0票[91] - 董事会审议通过公司《2024年第一季度报告》，表决同意7票、反对0票、弃权0票[92][94] - 董事会拟提请股东大会授权办理小额快速融资事宜，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，表决同意7票、反对0票、弃权0票[95][98]