易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议 通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本 次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长何佳先生 主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议： 证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-056 易事特集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议并通过《关于公司<2023年半年度报告全文及其摘要>的议案》 公司的 2023 年半年度报告及其摘要根据中国证券监督管理委员会相关公告、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式 （2021 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...