公司治理 - 2023年4月19日召开第一次临时股东大会，选举项荣为独立董事[1] - 2023年4月19日选举产生第五届董事会非独立董事和独立董事[13] - 2023年4月19日聘任汤铁装等人为公司高级管理人员[14] - 2023年7月31日聘任沈艳辉为公司生产总监[14] 会议情况 - 2023年4月19日至12月31日未召开独立董事专门会议[4] - 2023年4月19日至12月31日独立董事参加1次战略委员会会议，主持2次提名委员会会议[4] - 2023年4月19日至12月31日召开8次董事会会议，独立董事均按时出席并表决[5] - 2023年4月19日至12月31日召开5次股东大会，独立董事列席1次[6] 意见发表 - 2023年4月19日独立董事就聘任公司总经理及其他高级管理人员发表独立意见[6] - 2023年4月25日独立董事就公司2022年度多项事项发表独立意见及事前认可意见[7] - 2023年6月19日独立董事就公司为控股子公司提供担保事项发表独立意见[7] - 2023年7月31日独立董事就聘任公司生产总监等事项发表独立意见[7] 议案审议 - 2023年4月25日审议通过确认2022年度关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案[11] - 2023年4月25日审议通过续聘天职国际会计师事务所为2023年度审计机构的议案[13] - 2023年4月25日审议通过2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案[15] 其他情况 - 2023年4月19日至12月31日公司及相关方未变更或豁免承诺方案[11] - 2023年4月19日至12月31日公司未发生被收购情况[12] - 2023年公司按时编制并披露《2022年年度报告及摘要》等报告，准确披露财务数据和重要事项[12] - 2023年4月19日至12月31日公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策等更正[15]