业绩总结 - 公司2023年12月31日财务和非财务报告内部控制均无重大缺陷[4] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32] 数据相关 - 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并报表资产总额的87.14%，营业收入占93.79%[6] - 财务报告内控缺陷评价定量标准：营收潜在错报重大缺陷为总额1%≤错报等[29] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准：资产总额潜在损失重大缺陷为损失金额≥1%等[29] 未来展望 - 拟完善内控体系建设，结合执行情况修订完善内控体系[33] - 拟优化完善管理信息系统和决策体系，提高管理层决策水平和反应能力[33] 其他新策略 - 依据《公司法》《证券法》等完善组织架构，设四个专门委员会及内部审计部[6] - 注重企业文化建设，形成完整独特的企业文化理念体系[7] - 按国家法律与员工签合同，建立完善人事管理体系[8] - 以风险为导向评估风险，动态识别分析并调整应对策略[9][10] - 制定《财务审批权限管理制度》加强货币资金管理[11] - 制定采购相关制度规范采购与付款环节内控[12] - 制定《固定资产管理制度》明确设备采购等管理规定[13] - 制定销售相关制度规范销售与收款环节内控[14] - 制订《关联交易管理制度》保证关联交易公平公允[19] - 建立完整会计核算和财务报告体系，明确各岗位职责权限[20] - 建立有效信息收集和分析体系，与多渠道沟通降低经营风险[21] - 重点关注资金活动、销售业务与财务报告等高风险领域[22]