内部控制 - 2023年12月31日公司在重大方面保持与财报相关的有效内部控制[4] - 评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额的100%[11] - 内部控制评价遵循全面、重要、客观原则[9] - 内部控制评价由董事会审计委员会授权审计部负责[13] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[15] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[16] - 公司按法规要求设立法人治理结构[15] 发展战略 - 公司以技术研发为基础、人力资源为核心，保持业务和业绩增长，成数字电视行业领先方案提供商[18] 管理体系 - 公司建立人力资源、风险评估、控制程序、信息与沟通制度[18][20][22][30] - 公司制定子公司、关联交易等重点控制活动制度[24][26][27][28][29] - 监事会、审计委员会、审计部分别负责不同层面监督工作[31] 缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷有定量和定性标准，参照2023年度合并报表数据[33] - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35][37] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有认定情形[36] 未来展望 - 公司后续加强各级人员法律法规和制度学习[37] - 公司按要求健全各项内部控制制度[37] 其他 - 董事长（经董事会授权）为陈坤江[38] - 文件日期为2024年4月23日[38]