会议通知 - 独立董事专门会议需提前3日通知，紧急情况经全体同意可免除[3] 会议举行 - 半数以上独立董事出席方可举行[4] 会议表决 - 表决实行一人一票，方式多样[4] 会议审议 - 特定事项经讨论且全体过半数同意后提交董事会[6] - 行使部分特别职权需经审议且全体过半数同意[7] 会议记录与决议 - 记录含基本信息等内容，需签字保存十年[8][9] - 决议含通知等内容[9] 保密与实施 - 出席会议的独立董事有保密义务[10] - 制度自董事会审议通过实施，修改亦同[12]