会议召开情况 - 2023年召开11次董事会会议、7次股东大会会议[5] - 2023年张鑫组织召开6次审计委员会会议[8] - 2023年张鑫出席1次独立董事专门会议[11] 报告披露与审议 - 2023年按时编制并披露多份报告[22] - 2023年4月25日审议通过内控自评报告[22] 审计机构聘任 - 2023年1月19日拟聘公证天业为2022年度审计机构[23] - 2023年6月26日拟续聘其为2023年度审计机构[24] 股权结构 - 广州立多持股24,825,137股，占比5.01%为二股东[25] 换届选举 - 第五届董事会拟提前换届选举[25] - 2023年8月14日审议换届及提名议案[26] - 2023年10月24日审议补选独立董事议案[28] 制度修订 - 2023年修订《独立董事工作制度》[11] 关联交易 - 2023年5月12日审议关联交易议案[19] - 2023年7月13日审议关联交易议案[20]