业绩与分红 - 公司2023年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本[6] 薪酬与津贴 - 公司将独立董事的津贴由8万元/人/年（含税）调整为10万元/人/年（含税）[17] 资金与授信 - 公司及子公司2024年拟向金融机构申请人民币综合授信额度不超过70亿元，公司拟为子公司提供总额度不超过4.1亿元的担保[24] - 公司预计2024年日常关联交易金额为2.114亿元[27] - 公司使用不超过5亿元的闲置自有资金进行委托理财，实施期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效[28] 制度修订与制定 - 修订《南方中金环境股份有限公司独立董事津贴制度》，尚需提交2023年年度股东大会审议[19] - 修订《南方中金环境股份有限公司内部审计制度》[20] - 制定《南方中金环境股份有限公司会计师事务所选聘制度》，尚需提交2023年年度股东大会审议[21] 业务决策 - 开展套期保值业务[23] - 回购注销部分限制性股票，涉及2022年限制性股票激励计划中8名离职激励对象，尚需提交2023年年度股东大会审议[29] - 为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任保险，直接提交2023年年度股东大会审议[31] - 终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，公司与无锡市市政公用产业集团有限公司签署股份认购终止合同[33] 报告与会议 - 《2024年第一季度报告》已审议通过[34] - 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》[35]