内部控制情况 - 2023年12月31日未发现财务报告内部控制重大缺陷，存在1个非财务报告内部控制重大缺陷[8] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额均为100%[10] 制度建设 - 制定《股东大会议事规则》《日常生产经营决策制度》等多项制度[10][19] 组织架构 - 董事会下设立战略委员会负责研究中长期发展战略[14] 项目建设 - 完成人力资源共享中心HRSSC（一期）信息化项目建设[15] 风险管控 - 建立系统有效的风险评估机制，明确各层风险评估[18] 财务管理 - 建立财务管理系统，制定资金管理等多项制度[21] 采购管理 - 建立采购管理制度，搭建信息化管理系统[23] 预算管理 - 建立完整预算管理体系，推行滚动预算管理[25] 项目管理 - 建立项目管理制度，搭建项目管理系统[26] 子公司管理 - 对子公司人事、财务等采取内控管理措施，搭建OA线上审批平台[29] 关联交易 - 制定关联交易决策制度，通过OA平台规范审批流程[30] 对外担保 - 制定对外担保制度，完善担保事前、事中、事后机制[31] 信息披露 - 建立信息与沟通机制，制定信息披露相关制度[33] 监督检查 - 通过监事会、审计委员会、审计部对内部控制监督检查[35] 缺陷认定标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准[38][43] 整改措施 - 委托律师应诉，细化印章管理要求进行整改[48][49]