关联交易预计 - 公司预计2024年度与关联方日常关联交易总金额不超183,374.00万元（含税），2023年实际发生1,826.61万元（不含税）[1] - 接受关联人提供劳务预计金额3,374万元，截至披露日已发生131.76万元，上年发生645.04万元[4] - 金融服务预计金额180,000.00万元，截至披露日已发生17,052.61万元，上年发生103,150.58万元[5] 关联交易历史差异 - 2023年接受关联人提供劳务实际发生额占同类业务比例最高为96.67%，最低为0[6] - 2023年接受关联人提供劳务实际发生额与预计金额差异最大为 - 100%，最小为 - 11.29%[6] - 2023年金融服务实际发生额与预计金额差异为 - 100%[6] 关联方财务数据 - 北京市热力工程设计有限责任公司2023年总资产439,875,594.98元，净资产380,611,580.81元，营业收入224,135,210.33元，净利润25,724,965.71元[8] - 北京节能技术监测中心2023年总资产988.19万元，净资产761.06万元，营业收入1893.88万元，净利润100.13万元[10] - 北京市热力集团有限责任公司2023年总资产440.99亿元，净资产202.64亿元，营业收入118.80亿元，净利润2.89亿元[12][13] - 北京京能信息技术有限公司2023年总资产1.59亿元，净资产4967.99万元，营业收入1.38亿元，净利润1519.14万元[15][16] - 北京京能碳资产管理有限公司2023年总资产1595.16万元，净资产1373.68万元，营业收入2514.45万元，净利润708.44万元[17] - 北京京能建设集团有限公司2023年总资产42.19亿元，净资产4.11亿元，营业收入18.17亿元，净利润 - 1043.93万元[20] - 北京京能数字科技有限公司2023年总资产15168.72万元，净资产13880.76万元，营业收入1099.78万元，净利润24.41万元[22] - 京能服务管理有限公司2023年末总资产1.72亿元，净资产6411.75万元，营收3.65亿元，净利润897.68万元[24][25] - 京能服务管理有限公司北京分公司2023年末总资产379.35万元，净资产3831.09万元，营收1.31亿元，净利润2138.19万元[27] - 北京京能酒店管理有限公司天湖酒店分公司2023年末总资产1436.78万元，净资产0元，营收2387.99万元，净利润 - 175.96万元[30] - 中国共产党北京能源集团有限责任公司委员会党校2023年末总资产1392.89万元，净资产1162.96万元，营收2129.42万元，净利润2.99万元[31] - 京能集团财务有限公司2023年末总资产467.49亿元，净资产72.19亿元，营收9.59亿元，净利润5.52亿元[32][33] 决策程序 - 2024年4月26日董事会以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过相关议案，尚需股东大会审议[2] - 2024年公司召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意提交第四届董事会第四次会议审议[39] - 2024年4月26日公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事丁理峰回避表决[40] - 2024年4月26日公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[41] 保荐人意见 - 保荐人认为公司2024年度日常关联交易预计事项决策程序符合相关规定要求[42] - 保荐人认为公司2024年度日常关联交易预计事项符合实际业务需要，遵循公平合理原则，无不利影响且无损害股东利益情况[42] - 保荐人对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议[42]