会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年4月25日上午9:30召开[2] - 应参加董事8人，实际参加8人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[3][4] - 审议通过《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》，需提交2024年第二次临时股东大会审议[5][8][9] - 审议通过《关于拟变更公司名称和注册地址的议案》，需提交2024年第二次临时股东大会审议[10][11][12] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交2024年第二次临时股东大会审议[13][14][15] 股东大会 - 公司定于2024年5月15日10:30召开2024年第二次临时股东大会[16] - 审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》[16][18]