会议与决策 - 2023年召开11次董事会和5次股东大会[5] - 2023年4月20日第六届董事会第十七次会议审议通过多项关联交易议案[14] - 2023年5月15日2022年度股东大会审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》[14] - 2023年4月20日第六届董事会第十七次会议审议通过《2022年度内部控制评价报告》[18] - 2023年6月1日和6月19日分别召开会议，续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[19] 人员任免 - 2023年2月3日和2月20日相关会议同意聘任郭巍为副总裁（常务）并提名为非独立董事候选人[22] - 2023年3月7日和3月24日相关会议同意聘任朱忠芳为总裁并提名为非独立董事候选人[24] 激励计划 - 2023年6月1日和6月19日会议通过激励计划相关议案，201名激励对象符合第二个解除限售期条件[25][26] 其他情况 - 关联交易金额占营业收入比重低，对公司业务独立性、生产经营和当期业绩无重大影响[14] - 财务公司具有合法证照，内控体系完善，监管指标符合要求，与公司金融业务风险可控[15] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 报告期内公司未发生被收购情况[15] - 公司按时披露《2022年度报告及摘要》《2023年第一季度报告》等定期报告[16] - 报告期内公司未发生聘任或解聘财务负责人情况[20] - 报告期内公司未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更[21] - 独立董事将在2024年继续履职，为公司发展提建议[27]