业绩总结 - 2021 - 2023年营业收入分别为228,563.89万元、240,499.84万元和269,757.25万元，同比增长率为9.35%、5.22%和12.17%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.72亿元，扣除非经常性损益后为1.37亿元[42] 股票发行 - 拟向特定对象发行股票，募集资金不超3亿元用于补充流动资金[4] - 发行对象为赵华涛，完成后赵笃学及赵华涛合计持股比例将提升[8] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[11] - 定价基准日为第六届董事会2024年第二次临时会议决议公告日，发行价格为1.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[22][31] - 拟发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，不超过162,162,162股[33][40] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让[31] - 本次发行于2024年10月31日实施完成（最终以实际为准）[42] 项目合同 - 非洲几内亚西芒杜铁矿带式输送机项目标段合同金额达4.55亿元[10] 未来展望 - 制定《公司未来三年（2024 - 2026年）的股东回报计划》，严格执行既定利润分配政策[55] - 加强业务发展能力，提升盈利能力以填补股东回报[52] 风险提示 - 本次发行可能导致发行当年每股收益较发行前下降，即期回报存在摊薄风险[47] - 发行完成后，股本和净资产将大幅增长，但短期内净利润可能无法同步增长[48] 相关承诺 - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等[55][56][57][58] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、履行填补回报措施等[58] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[58] - 若中国证监会有新监管规定，相关承诺主体将按最新规定出具补充承诺[58] - 新当选董事及新聘任高级管理人员在发行实施完毕前也应遵守相关承诺[60]