会议召开情况 - 2023年公司召开9次董事会、5次股东大会[4] - 2023年审计委员会召开4次会议[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[5] 报告披露情况 - 报告期内编制并披露4份报告[9] 人员变动情况 - 补选葛光锐为第五届董事会独立董事[11] - 聘任梁戈宇为董事会秘书、副总裁[11] 激励计划情况 - 2018年激励计划第三个行权期行权752,631份，注销期权575,421份[12] - 2018年激励计划预留部分回购注销178,536股限制性股票[12] - 2022年激励计划首次授予股票期权1548万份、限制性股票2096.15万股[13] - 2024年1月完成预留部分授予，股票期权150万份、限制性股票150万股[13] 其他事项 - 2022年度建立完善内控体系并有效执行[10] - 续聘中审众环为2023年审计机构[11] - 审议通过以自有资金回购股份用于注销的方案[13] - 2024年独立董事将继续履职并提建议[14]