独立董事履职 - 本报告期应参加董事会6次，现场4次，通讯2次，无委托和缺席，出席股东大会1次[2] - 2023年4月24日、8月28日发表相关事前认可与独立意见[4] 会议召开 - 2023年度薪酬与考核委员会召开2次会议[5] - 2023年4月24日、5月16日分别召开第五届董事会第六次及2022年度股东大会[12] - 2023年8月28日召开第五届董事会第八次会议[14] 机构与人员相关 - 续聘信永中和为2023年度审计机构[12] - 2023年4月提名非独立董事候选人，5月选举李德罡为非独立董事[14] - 2023年8月聘任姜正华女士为董事会秘书[14] 合规情况 - 2023年度日常经营性关联交易审核等符合规定，定价公允[11] - 不存在不符合监管承诺、被收购、聘任或解聘财务负责人等情况[12][13] 其他 - 认为2023年度财务数据真实准确，内控评价报告客观全面[12] - 董事及高管薪酬符合制度，方案科学合理[15] - 不存在制定或变更激励计划、会计政策重大变更等情况[13][15]