会议情况 - 2023年审计与风险管理委员会召开5次会议，独立董事全参加且同意表决结果[3] - 2023年薪酬与考核委员会召开5次会议，独立董事全参加且同意表决结果[3] - 2023年董事会召开10次会议，独立董事出席10次并投票10次[4] - 2023年股东大会召开5次会议，独立董事出席5次并均列席[4] 制度与规定 - 2023年10月公司制定《独立董事工作细则》[5] - 独立董事认为2023年度日常关联交易预计符合业务和经营需要[8] - 独立董事认为日常关联交易定价公允合理，符合公司和股东利益[8] - 独立董事认为日常关联交易符合相关法律法规和公司章程规定[8] 资金与担保 - 截至2022年12月31日，公司与关联方资金往来合规，无违规占用资金情况[9] - 2021年公司续贷2亿元，由集团担保并向控股股东反担保，期末对外担保余额2亿元[9] - 截至2023年6月30日，未发现关联方违规占用公司资金情况[12] - 截至报告期末，公司对外担保余额2亿元，被担保方偿债能力强，财务风险可控[12] 业务与决策 - 公司2022年度与关联财务公司金融业务公平合理，未损害上市公司利益[10] - 公司2022年度拟不进行利润分配，符合相关规定[10] - 公司已建立完善内控制度体系并有效执行，内控自评报告真实客观[10] - 公司与兵装保理公司开展应收账款保理业务，利于业务发展且决策程序合规[10] - 公司与财务公司签署《金融服务协议》遵循自愿原则，定价公允，关联交易有利[10] - 公司2023年度拟与关联方发生的关联交易属正常经营所需，决策程序合法有效，定价公允[11] - 公司2022年计提资产减值准备符合稳健会计原则，能反映财务和经营成果[11] - 公司下属子公司开展外汇套期保值业务以稳健为原则，可降低汇率波动风险[11] - 公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，利于提高资金使用效率[12] 人事变动 - 同意聘任曾时雨先生为公司董事，任期至第六届董事会届满[11] - 高巍、彭仁刚、周长路先生因退休辞职，不影响公司正常运作[11][12] - 公司聘任杨竹先生为副总经理，符合任职条件[13] - 公司补选张亚昌先生为董事，任期至第六届董事会届满[14] 其他事项 - 公司《2022年年度报告》披露董高人员薪酬标准符合制度，考核及发放程序合规[10] - 风险评估报告对财务公司分析全面客观，公司已制订风险处置预案[10] - 公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实准确，无违法违规情形[12] - 公司2023年经理层成员薪酬方案能促进业绩提升与发展，符合公司现状[11] - 公司拟回购注销限制性股票，符合规定且不影响财务和经营业绩[13] - 公司变更注册资本并修订《公司章程》，符合规定且未损害股东利益[13] - 公司2022年度经理层成员绩效考核结果符合规定[13] - 2022年度公司领导人员副职绩效考核及薪酬兑现方案符合规定[13] - 公司向控股股东申请续贷委托贷款，符合需求且定价公允[13] - 公司拟聘天职国际会计师事务所为2023年年报审计机构[13] - 2023年独立董事尽责履职，促进公司良性运作[15] - 2024年独立董事将继续履职，维护股东权益[15]