公司章程修订 - 2024年4月23日董事会审议通过修改《公司章程》并办理变更登记议案，需股东大会审议[1] - 修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站披露[8] - 董事会提请股东大会授权办理章程备案登记[8] - 变更内容以主管市场监督管理部门最终核准为准[8] 股东与股份规定 - 证券公司购入包销售后剩余股票持有5%以上股份等情形有相关规定[2] - 股东要求董事会执行相关规定期限为30日[2] 豁免与担保规定 - 公司未盈利时可豁免适用有关净利润指标[3] - 公司未盈利时可豁免适用对外担保有关的净利润指标[4] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[3] - 董事会审议对外担保需全体董事过半数、出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[4] 独立董事规定 - 独立董事连任时间不得超6年[5] - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会30日内提请召开股东大会解除其职务[5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[5] - 审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事[5] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[4] - 独立董事任期届满前，公司可依程序解除其职务并披露理由，有异议也应及时披露[5] - 独立董事履职不受公司及其主要股东、实际控制人等影响[4] - 独立董事应在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用[4] 利润分配规定 - 利润分配需在股东大会决议后2个月内完成派发[6] - 重大资金支出指未来一年超5000万元[6] - 资产负债率高于70%等情况可不进行利润分配[6] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[7] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红条件等[7] - 下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[7]