专门会议决策与流程 - 全体独立董事参加，决策需过半数同意[4][5] - 特定事项经同意后提交董事会审议[4] - 独立董事行使特别权利前需审议[5] 会议组织与出席 - 过半数独立董事推举一人召集和主持[8] - 不能出席可书面委托他人代出席[8] 会议后续处理 - 通过的议案及表决结果书面报董事会[10] - 须留会议记录，文件保存不低于十年[10] 其他规定 - 出席人员对所议事项负有保密义务[10] - 议事规则自董事会审议通过生效[13] - 议事规则解释权归属董事会[14]