会议召开情况 - 2023年度召开9次董事会、2次股东大会[3] - 2023年度董事会专门委员会会议召开13次[4] 关联交易 - 2023年预计与关联方关联交易额度分别为1200万、50万、500万、500万[8] 人员变动 - 补选荆娴、朱承君为独立董事[10] - 董事会秘书蒋良波辞职，聘任陈佳伟[11] 计划与议案 - 通过《公司董事等2023年度薪酬津贴计划》议案[11] - 制定2023年限制性股票激励计划草案等[12] 审计机构 - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[9]